Комисията за противодействие на корупцията (КПК) разследва заем в размер на 148,5 млн. лв. на Българската банка за развитие, отпуснат на фирми, собственост на Румен Гайтански-Вълка.

Това става ясно от прессъобщение на КПК, в което се обяснява, че търси къде са потънали тези почти 150 млн. лв.,предоставени на фирми на Румен Гайтански-Вълка, от които 30 млн. са отишли като заем към ТЕЦ-Варна, чийто собственик е почетният председател на ДПС д-р Ахмед Доган.

Схемата е проста -ББР кредитира Гайтански, а пък той - Доган.

Гайтански получава 150 млн. лв. от ББР с фиктивно обезпечение, парите изчезват между много свързани дружества, успоредно с това негова фирма, която се явява кредитирана от ББР, дава заем от 30 млн. лв. на ТЕЦ-Варна, който е на Ахмед Доган, което представлява 20% от заема на ББР. Не е ясно къде са другите 120 милиона лева.

От събраните към момента документи и тяхното задълбочено изследване, налице е обосновано предположение за това, че се касае за извършени закононарушения, които са довели до значително ощетяване на ББР, съответно финансовия интерес на държавата.

Действията по разследването на КПК имат за цел да установи цялостния процес от отпускането от ББР на кредита до неговото усвояване от съответните крайни бенефициенти, с оглед на наличието на данни за представена пред банката фиктивна обезпеченост на отпуснатия заем. Проверяват се и неправомерни действия на длъжностни лица - служители на ББР.

Съобщението на КПК:

Във връзка с множество журналистически запитвания за проверка на предоставен от Българската банка за развитие (ББР) през 2019 г. на "Роудуей кънстракшън“ АД кредит в размер на 148.5 млн. лв., Комисия за противодействие на корупцията (КПК) прави следното разяснение:

Обект на разследване са данни за допуснати от длъжностни лица от ББР безстопанственост и присвоявания във връзка с договор, сключен на 17.06.2019 г., с който от банката на "Роудуей кънстракшън“ е предоставен кредит в размер на 148.5 млн. лв., за чието обезпечение е представен сключен договор за доставка на инертни материали от "Пътстройинженеринг“ АД.

Основен акционер в последното дружество е "Биомайнинг“ АД. В хода на разследването са установени данни, че и трите търговски дружества в действителност се управляват от българския гражданин Р.Г. (Румен Гайтански - Вълка).

Установено е, че договорът, послужил за обезпечение на предоставения от ББР на "Роудуей кънстракшън“ кредит, е прекратен седмица след подписването му през 2018 г.

В хода на разследването Комисията за противодействие на корупцията е анализирала множество договори между посочените дружества, за да установи разходването на получения от ББР кредит. Налице са данни, че "Кристална вода“ АД получава със заем от "Био майнинг“ АД значителни финансови средства. Установени са данни, че българският гражданин Р.Г. е свързан и с управлението на "Кристална вода“ АД.

От анализа на събраната документация се установява, че "Кристална вода“ АД се явява обезпечител по договор за кредит между "Търговска банка Д“ и ТЕЦ "Варна“ АД от 2019 г.

Установено е, че "Кристална вода“ АД погасява задълженията на ТЕЦ "Варна“ АД към "Търговска банка Д“. Налице са данни, че времевият период, в който това е направено, съвпада с предоставянето на заем в размер на 30 млн. лв. от дружеството "Био майнинг“ АД на "Кристална вода“ АД.

Обект на разследване от КПК е и осъществената през м. юли 2024 г. продажба на свързаната с Р.Г. "Пътстройинженеринг“ АД на регистрирано в гр. Кърджали търговско дружество.

От събраните към момента документи и тяхното задълбочено изследване, налице е обосновано предположение за това, че се касае за извършени закононарушения, които са довели до значително ощетяване на ББР, съответно финансовия интерес на държавата.

Действията по разследването на КПК имат за цел да установи цялостния процес от отпускането от ББР на кредита до неговото усвояване от съответните крайни бенефициенти, с оглед на наличието на данни за представена пред банката фиктивна обезпеченост на отпуснатия заем. Проверяват се и неправомерни действия на длъжностни лица - служители на ББР.

Предстои да се проведат множество действия по разследването, в т.ч. събиране на доказателства. След приключване на действията на КПК, резултатите от разследването ще бъдат докладвани на компетентната прокуратура.